國家電投召開第一屆董事會第十五次會議

發(fā)布時間：2017-09-15 來源：電力網(wǎng)

　　9月13日，國家電投第一屆董事會第十五次會議在總部召開，集團(tuán)公司董事長王炳華主持會議。集團(tuán)公司外部董事朱鴻杰、劉寶瑛、楊繼學(xué)，職工董事徐祖永出席會議。集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理魏鎖列席會議。

　　會議審議通過《關(guān)于國家電力投資集團(tuán)公司公司制改制方案》、《關(guān)于國家電力投資集團(tuán)公司章程（修正案）》、《關(guān)于國家電力投資集團(tuán)公司子企業(yè)功能界定與分類工作方案》等議案。董事會同意集團(tuán)公司在保留現(xiàn)有業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)、人員、債權(quán)、債務(wù)的基礎(chǔ)上，整體改制為國有獨(dú)資公司，同時將改制方案上報國資委審批。會議要求，集團(tuán)公司應(yīng)進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，通過本次改制建立更加適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展的市場化體制機(jī)制，更好地促進(jìn)集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)取得快速、平穩(wěn)和可持續(xù)發(fā)展。

　　會議聽取《關(guān)于國家電力投資集團(tuán)公司落實(shí)子公司董事會職權(quán)試點(diǎn)改革方案》的報告。會議認(rèn)為，改革方案是集團(tuán)公司“以國有資本投資公司為方向”戰(zhàn)略思路的重大舉措，有益于進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，要認(rèn)真做好組織實(shí)施，及時總結(jié)改革經(jīng)驗(yàn)。

　　會議還聽取《關(guān)于設(shè)立國家電投香港財資管理有限公司情況》的報告。會議指出，香港財資公司的設(shè)立為集團(tuán)公司境外發(fā)展提供了保障，有利于境外資金歸集發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，有利于拓寬海外融資渠道，有利于防范境外資金風(fēng)險。下一步，要切實(shí)發(fā)揮好財資公司的境外資金監(jiān)控、境外資金集中、境外融資、境外外匯風(fēng)險管理以及境外金融服務(wù)等五大平臺作用，為集團(tuán)公司跨國經(jīng)營發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　監(jiān)事會03辦副主任郭文光，國資委企業(yè)改革局公司治理處張博，中組部干部五局曹子龍，集團(tuán)公司助總、總師胡建東、吳姜宏、吳愛紅，辦公廳（董事會辦公室）、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)資產(chǎn)部、政研知產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)同志列席會議。集團(tuán)公司內(nèi)部專職董監(jiān)事代表也列席了會議。