國(guó)家電網(wǎng)有限公司特高壓建設(shè)分公司總經(jīng)理、黨委副書記 蔡敬東
國(guó)家電網(wǎng)有限公司特高壓建設(shè)分公司深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神,堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為指導(dǎo),按照公司黨組部署要求,圍繞建設(shè)管理、技術(shù)服務(wù)、管理支撐三個(gè)核心業(yè)務(wù),持續(xù)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)一體化管理,抓實(shí)“三道防線”建設(shè),全面強(qiáng)化合規(guī)管理體系,持續(xù)提升企業(yè)治理效能和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。
健全合規(guī)管理體系。國(guó)網(wǎng)特高壓公司設(shè)立合規(guī)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)合規(guī)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等工作;制訂“三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則和黨委會(huì)議事、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則,明確黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策界面,強(qiáng)化重大決策合法合規(guī)性審核;建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、內(nèi)控流程為載體、規(guī)章制度為保障、內(nèi)控評(píng)價(jià)為手段、信息系統(tǒng)為支撐,全面覆蓋、全員參與、全程管控、高效協(xié)同、防范有力的內(nèi)部控制合規(guī)管理體系。
規(guī)范制度流程建設(shè)。國(guó)網(wǎng)特高壓公司全力推進(jìn)管理制度化、業(yè)務(wù)流程化、操作標(biāo)準(zhǔn)化,建立健全規(guī)章制度體系,制訂國(guó)網(wǎng)特高壓公司工作規(guī)則、國(guó)網(wǎng)特高壓公司合規(guī)管理實(shí)施細(xì)則等制度規(guī)范75項(xiàng),涉及財(cái)務(wù)管理、電網(wǎng)建設(shè)、物資管理、人力資源等多個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,保障各項(xiàng)工作有章可循,打造科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的規(guī)章制度體系;全面梳理186項(xiàng)特高壓工程建設(shè)管理制度,制訂項(xiàng)目管理、安全管理、質(zhì)量管理等7個(gè)專業(yè)102項(xiàng)二級(jí)流程及工作要點(diǎn);完整梳理業(yè)主項(xiàng)目部各專業(yè)崗位職責(zé)清單,明確各崗位102項(xiàng)工作任務(wù)、279項(xiàng)工作內(nèi)容,通過(guò)制度和流程建設(shè),規(guī)范企業(yè)各級(jí)管理行為。
加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。國(guó)網(wǎng)特高壓公司以風(fēng)險(xiǎn)防控為導(dǎo)向,建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系組織機(jī)構(gòu),成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),下設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)辦公室;編制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)操作指南,探索建立工程大規(guī)模建設(shè)形勢(shì)下治理、監(jiān)督一體化內(nèi)控體系;明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要環(huán)節(jié)、控制重點(diǎn),識(shí)別4方面15個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),針對(duì)性提出風(fēng)險(xiǎn)管控措施;將“三重一大”合法合規(guī)性審核納入企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理,每年評(píng)估年度重大風(fēng)險(xiǎn),積極開展風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì);建立完善企業(yè)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù);動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化情況,按季度組織各部門發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示及防控措施,建立健全重大風(fēng)險(xiǎn)事件季度監(jiān)測(cè)報(bào)送機(jī)制;實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警發(fā)布、預(yù)警承辦、預(yù)警解除等各環(huán)節(jié)的有效銜接,全面提升企業(yè)、部門、崗位三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控水平。
組織工程規(guī)范建設(shè)。國(guó)網(wǎng)特高壓公司固化工程規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化成果,按照工程建設(shè)準(zhǔn)備期間、建設(shè)期間、投產(chǎn)后三個(gè)階段明確全過(guò)程依法合規(guī)管理要求和措施;將工程項(xiàng)目依法合規(guī)管理策劃納入“一綱八策劃”(一個(gè)工程建設(shè)管理大綱、八項(xiàng)專業(yè)策劃),開展依法合規(guī)現(xiàn)場(chǎng)管理風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),明確預(yù)控措施;持續(xù)完善合同文本,規(guī)范開展承包商資信評(píng)價(jià),強(qiáng)化合同管理履約考核;加強(qiáng)技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)協(xié)同,強(qiáng)化設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證方案、費(fèi)用審核,持續(xù)提升工程造價(jià)管理規(guī)范化水平;落實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行安全監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督、招標(biāo)采購(gòu)、分包和勞動(dòng)用工、消防驗(yàn)收、環(huán)保水保等各項(xiàng)要求;堅(jiān)持基本建設(shè)程序,把合規(guī)手續(xù)辦理作為工程開工和投產(chǎn)的否決性條件。
深化審計(jì)成果應(yīng)用。國(guó)網(wǎng)特高壓公司持續(xù)深化審計(jì)、巡視成果運(yùn)用,深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生原因,及時(shí)全面整改各項(xiàng)問(wèn)題,舉一反三、標(biāo)本兼治,鞏固整改成效;基于審計(jì)成果形成典型經(jīng)驗(yàn),建立工程建設(shè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控案例庫(kù);健全完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)體系,不斷提升企業(yè)治理能力和治理水平,為特高壓工程高質(zhì)量建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
發(fā)揮合規(guī)監(jiān)督作用。國(guó)網(wǎng)特高壓公司切實(shí)發(fā)揮“三道防線”作用,各業(yè)務(wù)部門作為業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)主管部門,承擔(dān)“第一道防線”職責(zé);綜合部作為合規(guī)管理歸口部門,守住“第二道防線”;黨委黨建部(紀(jì)委辦)做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,筑牢“第三道防線”。國(guó)網(wǎng)特高壓公司還通過(guò)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控,推動(dòng)事后處置向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型;定期組織工程項(xiàng)目依法合規(guī)階段性考核,將考核意見納入對(duì)參建單位的資信評(píng)價(jià)中,與工程表彰及結(jié)算掛鉤。
激發(fā)合規(guī)文化動(dòng)力。國(guó)網(wǎng)特高壓公司加強(qiáng)依法合規(guī)宣貫培訓(xùn),常態(tài)化、多維度、分專業(yè)開展工程管理等相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和全口徑業(yè)務(wù)管理制度宣貫,引導(dǎo)全體員工“主動(dòng)合規(guī)”;組織全員簽署合規(guī)承諾書,推動(dòng)員工積極踐行合規(guī)承諾,營(yíng)造良好的合規(guī)管理文化氛圍;加強(qiáng)特高壓標(biāo)準(zhǔn)化成果培訓(xùn),講好“專業(yè)專注特高壓”動(dòng)人故事,使有特高壓特色的企業(yè)文化有效落地,使特高壓工程合規(guī)建設(shè)成為全體員工的思想準(zhǔn)則和行為自覺(jué)。
國(guó)網(wǎng)特高壓公司扎實(shí)開展“合規(guī)管理提升年”行動(dòng),以流程管控為抓手,不斷完善合規(guī)管理體系,推動(dòng)規(guī)范化水平再上新臺(tái)階。
評(píng)論